Después de dos años de procedimientos, de 2018 a 2019, el empresario de Vladimir Pyotr Melnikov fue extraditado a Rusia. En la Federación de Rusia, se inició una causa penal contra Melnikov por la producción y venta de documentos de pago. Según la Fiscalía General, el fraude documental ocurrió en 2010-2014. El daño se estima en 500 millones de rublos.
“Con el fin de encubrir el esquema delictivo entre organizaciones controladas por los integrantes del grupo delictivo, se realizó una transferencia transitoria de fondos sobre transacciones ficticias señaladas en documentos de pago para su cobro a través de las cuentas de personas jurídicas y personas naturales. El esquema criminal fue utilizado por Melnikov y otros miembros del grupo criminal para ocultar las actividades ilegales de las personas que utilizaron los servicios de cobrar fondos, menos el monto total del 2,2 al 3%”, explica la Fiscalía General.
Pyotr Melnikov es hijo de Alexey Melnikov, ex director de la planta Avtopribor en Vladimir, y Svetlana Melnikova, directora general del Museo-Reserva Estatal de Vladimir-Suzdal. Alexey Melnikov es conocido en la región no solo como el único ex propietario de Avtopribor, sino también como una persona involucrada en un caso criminal. Hace varios años fue acusado de cinco delitos económicos. Más tarde, en parte de los episodios, fue absuelto, en dos - sobre fraude y gran desfalco - fue declarado culpable, escribe "Zebra-TV".
Svetlana Melnikova ha estado a cargo del SCM durante un total de aproximadamente 8 años. Al principio, ocupó un puesto de liderazgo de 2010 a 2016, y luego fue enviada a un museo en Crimea. Regresó al Museo Vladimir en 2018. También se sabe que en diferentes años Melnikova fue la fundadora de varias docenas de organizaciones. En la región, se la considera una persona bastante influyente.
Foto: FederalPress / Evgeny Potorochin
